• Drogas ilegales y parafernalia asociada
• Armas, municiones y explosivos
• Bienes falsificados o que infringen propiedad intelectual
• Material de abuso sexual infantil y servicios sexuales
• Pornografía y contenido para adultos
• Juegos de azar, apuestas o loterías sin licencia
• Servicios monetarios sin licencia, casas de cambio no autorizadas y bancos pantalla
• Mezcladores de criptoactivos, servicios de anonimización y mercados de la darknet
• Esquemas Ponzi, piramidales o de inversión fraudulenta
• Evasión de sanciones o negocios con personas sancionadas
• Trata de personas y tráfico de migrantes
• Tráfico de especies protegidas
• Bienes robados y documentos falsos
• Productos financieros no regulados de alto riesgo (p. ej., valores sin licencia)
• Ransomware, malware y servicios de intrusión informática

Esta lista puede cambiar. Podemos solicitar información adicional sobre su negocio durante la incorporación o en cualquier momento posterior.

Última actualización: 1 de junio de 2026